反洗钱指导

小型企业反洗钱指南

小型企业反洗钱指南

随着全英国加大反洗钱和资助恐怖活动的努力,DSR Tax Claims Ltd.董事总经理税务准备专家David Redfern已向从事商业活动的小型企业和个体商人发布了指南。有洗钱的风险。 Redfern的及时指南是在最近HMRC镇压英格兰各地一些涉嫌洗钱活动或不遵守现行法规的房地产经纪人之后做出的。